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Licencias
Paysend US LLC es un transmisor de dinero con licencia en los estados que se enumeran aquí a partir del 1 de junio de 2022.
En otros estados y/o territorios de Estados Unidos, los servicios de transferencia de dinero son ofrecidos por el Banco Central de Kansas City, que está regulado por la FDIC.
|
Jurisdicción |
Agencia reguladora |
Tipo de licencia |
Número de licencia |
|
Alaska |
State of Alaska Department of Commerce, Community, & Economic Development Division of Banking & Securities |
Ley Uniforme de Servicios Monetarios de Alaska |
AKMT-014941 |
|
Arizona |
Arizona Department of Financial Institutions |
Estatutos revisados de Arizona Título 6, Capítulo 12 – Transmisor de dinero |
1025302 |
|
Arkansas |
Arkansas Securities Department |
Ley Uniforme de Servicios Monetarios de Arkansas |
123290 |
|
Colorado |
2048617 |
||
|
Connecticut |
Connecticut Department of Banking |
Ley de Transmisores de Dinero de Connecticut |
MT-2048617 |
|
Delaware |
Delaware Office of the State Bank Commissioner |
Ley de Venta de Cheques de Delaware |
34467 |
|
District of Columbia |
District of Columbia Department of Insurance, Securities and Banking Bureau |
Capítulo 10. Envíos de dinero |
MTR2048617 |
|
Florida |
Florida Office of the Controller |
Negocios de Servicios Monetarios Parte II |
FT230000344 |
|
Georgia |
Georgia Department of Banking and Finance |
Estatuto de Georgia 7-1-681 Vendedores de instrumentos de pago y transmisores de dinero |
2048617 |
|
Idaho |
Idaho Department of Finance |
Ley de Transmisores de Dinero de Idaho |
MTL-287 |
|
Illinois |
Illinois Department of Financial and Professional Regulation |
Ley de Transmisores de Dinero |
MT.0000423 |
|
Iowa |
Iowa Division of Banking |
Ley Uniforme de Servicios Monetarios de Iowa |
2021-0098 |
|
Kansas |
Kansas Office of the State Bank Commissioner |
Ley de Transmisores de Dinero de Kansas |
MT.0000205 |
|
Kentucky |
SC751580 |
||
|
Maine |
Maine Bureau of Consumer Credit Protection |
Ley de Transmisores de Dinero de Maine |
N/C |
|
Maryland |
Maryland Office of the Commissioner of Financial Regulation |
Ley de envío de dinero de Maryland |
12-2048617 |
|
Michigan |
Michigan Department of Insurance and Financial Services |
Ley de servicios de envío de dinero de Michigan |
MT0023644 |
|
Minnesota |
Minnesota Department of Commerce |
Ley de Transmisores de Dinero de Minnesota |
MN-MT-2048617 |
|
Mississippi |
Mississippi Department of Banking and Consumer Finance |
Ley de Transmisores de Dinero de Mississippi |
2048617 |
|
Missouri |
Missouri Division of Finance |
Venta de Cheques y Licencia de Transmisor de Dinero de Missouri |
MO-22-8940 |
|
Montana |
La transmisión de dinero no está regulada |
N/C |
|
|
Nebraska |
Nebraska Department of Banking and Finance |
Transferencias de dinero en Nebraska Ley |
2048617 |
|
New Hampshire |
New Hampshire Banking Department |
Licencias de transmisores de dinero |
24699-MT |
|
New Jersey |
New Jersey Department of Banking and Insurance |
Ley de Transmisores de Dinero de Nueva Jersey |
2104958 |
|
New Mexico |
New Mexico Financial Institutions Division |
Ley Uniforme de Servicios Monetarios de Nuevo México |
N/C |
|
North Carolina |
Office of Commission of Banks |
Ley de Transmisores de Dinero de Carolina del Norte |
201383 |
|
North Dakota |
North Dakota Department of Financial Institutions - Consumer Division |
Capítulo 13-09 Transmisores de dinero |
MT103852 |
|
Ohio |
Ohio Department of Commerce |
Licencia de Transmisor de Dinero de Ohio |
OHMT219 |
|
Oklahoma |
Oklahoma Department of Banking |
Ley de Venta de Cheques de Oklahoma |
N/C |
|
Oregon |
Oregon Division of Financial Regulation |
Ley de Transmisión de Dinero de Oregón |
2048617 |
|
Pennsylvania |
Pennsylvania Department of Banking and Securities |
Ley de Transmisores de Dinero de Pensilvania |
91787 |
|
Puerto Rico |
Commissioner of Financial Institutions Regulation and Licensing Division |
Ley de Regulación de Negocios de Servicios Monetarios |
TM-134 |
|
Rhode Island |
Rhode Island Department of Business Regulation Division of Banking |
Ley de Transmisiones de Moneda de Rhode Island |
20224302CT |
|
South Carolina |
Office of the Attorney General Money Services Division |
Ley Contra el Lavado de Dinero de Carolina del Sur |
N/C |
|
South Dakota |
South Dakota Division of Banking |
Ley Codificada de Dakota del Sur sobre Transmisión de Dinero |
|
|
Tennessee |
Tennessee Department of Financial Institutions Compliance Division |
Ley de Transmisores de Dinero de Tennessee |
2048617 |
|
Vermont |
Vermont Department of Financial Regulation Banking Division |
Capítulo 79: Servicios de dinero |
MT-2048617 |
|
Virgina |
MO-427 |
||
|
Washington |
Ley Uniforme de Servicios Monetarios Capítulo 19.230 Código revisado de Washington (RCW) |
550-MT-134818 |
|
|
West Virginia |
WVMT-2048617 |
||
|
Wisconsin |
Ninguno: exento, no se requiere licencia |
||
|
Wyoming |
Título 40 – Industria y Comercio, Capítulo 22 – “Ley de Transmisores de Dinero de Wyoming” |
7291 |